Σύμφωνα με νομικούς κύκλους η έκδοση του νέου εντάλματος φρενάρει την διαδικασία έκδοσης , αφού πρόκειται για καινούργια δικογραφία η οποία θα πρέπει να μεταφραστεί και να αποσταλεί και αυτή στις Τουρκικές αρχές.
Τα δάνεια για τα οποία ασκήθηκε η νέα ποινική δίωξη , χορηγήθηκαν από 21-01-09 εώς 08-04-2009 στις εταιρείες ASPEN Ακινήτων, ALMOND Ακινήτων και EKTASIS DEVELOPMENT και θεωρείται ότι δόθηκαν χωρίς τις απαραίτητες εγγυήσεις. Η ποινική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος των : Αγγελου Φθλιππίδη, Αντώνη Καμινάρη, Μάριου Βαρότση, Γεωργίου Στάμνου , Γεωργίου Μπρίταλου, Λυμπέρη Κατσιουλιέρη, Σπύρου Πολίτη , Χαράλαμπου Γιάγκούδη και Φωτεινής Κρέστα, στελεχών και μελών της αρμόδιας υπόεπιτροπής και επιτροπής δανειοδοτησεων για το αδικημα της απιστίας από κοινού και κατ´ εξακολούθηση. Επίσης κατά του επιχειρηματία Παναγιώτη Ευθυμίου, Μαγδαληνής Ευθυμίου, Ευάγγελου Ευθυμίου , Χρήστου Ευθυμίου , Σοφίας Τολου και Ευάγγελου Αποστολάτου για άμεση συνέργεια στην απιστία και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος.
Συμφωνα με το πόρισμα της εισαγγελέως Παπανδρέου η εταιρεία ASPEN έλαβε δυο δάνεια , ύψους περίπου 35 εκατ. ευρώ, η ALMOND 18, 48 εκατ. και η EKTASIS 51 εκατ. ευρώ.
Όπως αναφέρεται οι δυο πρώτες ανήλθαν κατά 100% σε Κυπριακές εταιρείες οι οποίες με τη σειρά τους ανήκαν σε offshore με έδρα τις Παρθένες Νήσους. Δικαιούχοι τους εμφανίζονταν οι Ευάγγελος Αποστολάτος και Σοφία Τόλου ενώ σύμφωνα με το πόρισμα πραγματικός δικαιούχος ήταν ο Παναγιώτης Ευθυμίου. Ο συγκεκριμένος ήταν δικαιούχος μαζί με μέλη της οικογενείας του και της εταιρείας ΕΚΤΑΣΙΣ.
Για τα μέλη των επιτροπών αξιολόγησης που ενέκριναν τα δάνεια η εισαγγελέας αναφέρει ότι " οι εισηγήσεις παρουσίαζαν ανεπαρκή αξιολόγηση του αναλαμβανόμενου πιστωτικού κινδύνου ενώ για τις εισηγήσεις της υπό επιτροπής ότι "δεν αξιολογήθηκαν οι πραγματικοί δικαιούχοι και η δυνατότητά τους να στηρίξουν τις εταιρίες και δεν ελήφθη υπόψιν η επιδεινούμενη κατάσταση στην αγορά των αστικών εμπορικών ακινήτων που ήταν εμφανής από τις εμφανής" . Επιπλέον σημειώνει ότι τα δάνεια στις ASPEN και ALMOND "χορηγήθηκαν χωρίς την ύπαρξη πιστοληπτικής διαβάθμισης και ότι επίσης η EKTASIS ήταν υπερδανειόμενη από το 2007 και με σημαντικά ´εντονα αυξανόμενα βάρη επί των ακινήτων της". Αναφέρει δε χαρακτηριστικά η εισαγγελέας πως "από κανέναν δε ζητήθηκαν προσωπικές εγγυήσεις συνοδευμένες από εμπράγματες εξασφαλίσεις ελεύθερες βαρών".
Στο κατηγορητήριο για τα στελέχη της τράπεζας αναφέρεται: " Αν δεν γνωρίζατε ότι πραγματικός δικαιούχος των εταιρειών ήταν ο Παν.Ευθυμίου σημαίνει ότι δίνατε τα εκατομμύρια των δανείων σε κάποιο άγνωστο σε σας πρόσωπο που "κρυβόταν" πίσω από μια offshore εταιρεία . Εάν αντιθέτως γνωρίζατε ή εικάζατε ότι πραγματικός δικαιούχος ήταν ο Παν. Ευθυμίου τούτο σημαίνει ότι δίνατε τα εκατομμύρια των δανείων σε ένα πρόσωπο το οποίο ενώ δεν είχε αντικειμενικά την απαραίτητη φερεγγυότητα για την λήψη του δανείου ως εκπρόσωπος της ektasis του δώσατε και επιπλέον ποσά για τις δυο άλλες εταιρείες . Εάν πιστεύατε πως δικαιούχοι ήταν οι Τόλου και Αποστολάτος αξίζει να σημειωθεί ότι στις φορολογικές δηλώσεις τους για το έτος 2009 η πρώτη δηλώνει 7.905 ευρώ και η ο δεύτερος 111.949." Τονίζεται επίσης ότι η εταιρεία EKTASIS λίγο μετά τη λήψη του δανείου των 51 εκατ. ζήτησε την υπαγωγή της στο άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα. Για τα δάνεια στις τρεις εταιρείες , αφενός για τις δυο πρώτες αναφέρεται οτι δεν προσδιορίζεται ο λόγος χρηματοδότησης ενώ για όλες τις χρηματοδοτήσεις λέει πως παρακολουθήθηκε από την τράπεζα η δίαθεση των κεφαλαίων που χορηγήθηκαν.
Η Εισαγγελεας Παπανδρέου χαρακτηρίζει "άνευ ερείσματος και ουσίας τα επιχειρήματα όπως οικονομική κρίση και συνήθης τραπεζική πρακτική " γιατί όπως σημειώνει τα δάνεια αυτά "χρηςιμοποιήθηκαν για σκοπούς άλλους από αυτούς που ζητήθηκαν , με διοχέτευση αυτών σε offshore εταιρείες μέσα από πολύπλοκες και δαιδαλώδες διαδρομές προκειμένου να χαθούν τα ίχνη τους και η εγκληματική τους προέλευση".
