-
-
Γυναίκα συνελήφθη στην Ισπανία για τη ρωσική υπόθεση ξεπλύματος χρήματος "Μαγκνίτσκι"
14.12.2022 - 15:15
Μία γυναίκα συνελήφθη στο πλαίσιο έρευνας για μια εγκληματική συμμορία που φέρεται να ξέπλενε βρόμικο χρήμα σε σχέση με την υπόθεση διαφθοράς Μαγκνίτσκι ύψους 219 εκατ. ευρώ στη Ρωσία, ανέφεραν σήμερα η Ισπανία και το διεθνές αστυνομικό σώμα Europol. -
Υποχώρησαν μετά την κατακραυγή για το ξέπλυμα "μαύρου χρήματος"
12.02.2020 - 15:57
Σε αλλαγή της τελευταίας στιγμής, μετά την κατακραυγή, προσχώρησε η κυβέρνηση αναφορικά με την τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα για την άρση των δεσμευμένων λογαριασμών οι οποίοι ανήκουν σε πρόσωπα που διώκονται ποινικά. -
Νέα ερώτηση Παπαδημούλη για την προκλητική διάταξη της κυβέρνησης Μητσοτάκη
20.11.2019 - 10:10
Νέα ερώτηση του Δημ. Παπαδημούλη στην Κομισιόν για τη διάταξη που έθεσε σε ισχύ η ελληνική κυβέρνηση, με την οποία αποδεσμεύεται πάνω από 1 δισ. ευρώ υποθέσεων φοροδιαφυγής, κακουργηματικής απιστίας, τοκογλυφίας, ναρκωτικών, trafficking κ.ά. -
Financial Times: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη κάνει την Ελλάδα «πλυντήριο» βρώμικου χρήματος
14.11.2019 - 13:19
Άρθρο-κόλαφος των Financial Times επικρίνει την Κυβέρνηση Μητσοτάκη για την «αναστροφή υπέρ του ξεπλύματος χρήματος και της διαφθοράς» στην οποία οδηγούν οι αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα - «Ο κ. Μητσοτάκης κρύβεται, οι Financial Times όμως αποκαλύπτουν τα δώρα σε τραπεζίτες και υπόδικους για ξέπλυμα χρήματος», σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ -
Θεσσαλονίκη: Αθωώθηκε υπάλληλος του κεντρικού δήμου για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος
07.03.2017 - 17:30
Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρέθηκαν τραπεζικές καταθέσεις, το ύψος των οποίων υπερέβαινε τις 200.000 ευρώ και οι οποίες χαρακτηρίστηκαν ως «αδικαιολόγητες» με βάση τα εισοδήματα που δήλωνε κατά την περίοδο 1999-2008, το διάστημα δηλαδή της υπεξαίρεσης στον δήμο Θεσσαλονίκης. -
Στο εδώλιο στέλνει ο εισαγγελέας πρώην επιθεωρητή του υπουργείου Οικονομικών και τη σύζυγό του
05.12.2016 - 17:17
Ο συνταξιούχος -πλέον- οικονομικός επιθεωρητής αντιμετωπίζει τις πράξεις της εκβίασης, κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια, και της νομιμοποίησης εσόδων από την εγκληματική πράξη της παθητικής δωροδοκίας. Στο εδώλιο παραπέμπεται και η σύζυγός του για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα βρόμικου χρήματος). -
Αμερικάνικες εταιρείες-βιτρίνες ξεπλένουν χρήματα για καρτέλ ναρκωτικών και τρομοκρατικές οργανώσεις
12.07.2016 - 20:12
Τρομοκρατικές οργανώσεις και καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών χρησιμοποιούν εταιρείες-βιτρίνες καταχωρισμένες στις ΗΠΑ για να «κρύβουν» και να «ξεπλένουν» τα χρήματά τους, όπως επισήμανε ο πλέον υψηλόβαθμος αρμόδιος αμερικανός κυβερνητικός αξιωματούχος. -
Για την υπόθεση Παπαγεωργόπουλου: Απολογήθηκαν 5 υπάλληλοι του δήμου για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος
19.04.2016 - 18:27
Όσοι πέρασαν το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου αφέθηκαν ελεύθεροι άνευ όρων, αφού πρώτα αρνήθηκαν την σε βάρος τους αποδιδομένη κατηγορία, ενώ η διαδικασία των απολογιών θα συνεχιστεί αύριο, οπότε θα δώσουν εξηγήσεις στην ίδια ανακρίτρια οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι -
Δίωξη Αλ. Μητρόπουλου για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
04.12.2015 - 17:11
Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ασκήθηκε σε βάρος του καθηγητή και πρώην αντιπροέδρου της Βουλής, Αλέξη Μητρόπουλου, από την Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ελένη Τουλουπάκη. -
Κ. Χρυσόγονος: 166 δισ. ευρώ βρώμικο χρήμα ξεπλένεται κάθε χρόνο στην Ευρωζώνη
20.05.2015 - 10:12
Την επιτακτική ανάγκη να αντιμετωπιστεί το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στην Ευρώπη τόνισε με παρέμβασή του στη σχετική συζήτηση της Ολομέλειας του Ευρωκοινοβουλίου ο ευρωβουλευτής Κώστας Χρυσόγονος τονίζοντας ότι αυτό που περισσότερο από όλα χρειάζεται είναι πολιτική βούληση και προσήλωση στη διαφάνεια. -
31/3: Ξεκινάει σήμερα η δίκη του κυκλώματος trafficking πίσω από τους φούρνους-βιτρίνα
31.03.2015 - 14:41
7 χρόνια μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης, ξεκίνησε σήμερα στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Αθήνας, η δίκη για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που επιδιδόταν σε trafficking γυναικών, με βιτρίνα τις αλυσίδες «Αττικοί Φούρνοι» και «Χωριάτικο».