-
-
Αρχή Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος: Δεσμεύεται η περιουσία του Κοκλώνη λίγο πριν πάρει επιδότηση εκατομμυρίων
23.02.2023 - 17:05
«Μπλόκο» στην περιουσία του πασίγνωστου τηλεοπτικού παραγωγού- παρουσιαστή Νίκου Κοκλώνη. Πολυσέλιδο πόρισμα διαβιβάζει στον εισαγγελέα η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος με βαρύτατα αδικήματα. Ο παρουσιαστής κατηγορείται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, ξέπλυμα χρήματος και απάτη κατά του Δημοσίου - Του έχουν εγκριθεί 10 εκατ. από το υπουργείο Ανάπτυξης -
Ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω υποπρακτόρων ενός Πρακτορείου Διανομής Τύπου
15.05.2020 - 18:36
«Μία φανταστική ιστορία…» για ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω υποπρακτόρων ενός Πρακτορείου Διανομής Τύπου, δημοσιεύει το enimerosi24.gr. -
«Σε αναμονή»: Επιφυλακτική η Κομισιόν για την κυβερνητική επιείκεια στους εγκληματίες του λευκού κολάρου
07.05.2020 - 10:47
Κομισιόν: «Ο νόμος για την αποδέσμευση με το πέρας του 18μηνου, περιουσιακών στοιχείων που προέρχονται από εγκληματική δράση, ενδέχεται να επηρεάσει τη μεταφορά οδηγιών της ΕΕ. Αναμένουμε την επίσημη κοινοποίηση του νόμου από τις ελληνικές αρχές για την ανάλυση των διατάξεών του» -
Συνάντηση Γ. Πιτσιλή με φορείς για τον νέο νόμο περί ξεπλύματος μαύρου χρήματος
05.11.2018 - 12:55
Πρόκειται για φορείς οι οποίοι εποπτεύονται για το συγκεκριμένο θέμα από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων -
Αιχμές ΗΠΑ κατά Κύπρου για «ύποπτα ρωσικά κεφάλαια» και «ξέπλυμα» χρήματος
25.08.2018 - 10:25
Η Κύπρος, σύμφωνα με δημοσίευμα στην εφημερίδα «Ο Φιλελεύθερος», κατονομάζεται σε έκθεση της αμερικανικής κυβέρνησης που κατατέθηκε στο Κογκρέσο -
Αυστηρότερο πλαίσιο ελέγχων και προστίμων για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος
21.06.2018 - 20:16
Κατάθεση του σχετικού νομοσχεδίου στη Βουλή -
Δεκατέσσερις συλλήψεις από την Αντιτρομοκρατική
08.05.2018 - 14:11
Κατηγορούνται για «χρηματοδότηση τρομοκρατικής οργάνωσης» και ξέπλυμα μαύρου χρήματος - Σύμφωνα με την αστυνομία, κατέθεταν χρήματα σε τραπεζικό λογαριασμό, στον οποίο «φέρεται ότι εμπλέκεται ο κρατούμενος Κ. Γιατζόγλου» -
Ποινική δίωξη για "ξέπλυμα" στον Νίκο Ζήγρα, ξάδελφο του Άκη Τσοχατζόπουλου
22.03.2018 - 18:39
Σύμφωνα με πληροφορίες, η νέα κατηγορία που καλείται να αντιμετωπίσει ο άλλοτε στενός συνεργάτης του κ. Τσοχατζόπουλου, αφορά έμβασμα ποσού 350 χιλιάδων ελβετικών φράγκων που είχε εισέλθει σε λογαριασμό του κ. Ζήγρα . Το ποσό, που φαίνεται να συνδέεται με ένα από τα εξοπλιστικά προγράμματα του Υπουργείου 'Αμυνας επί της θητείας του κ. Τσοχατζόπουλου, μέχρι πρότινος δεν είχε εντοπιστεί από τις αρχές. -
Στη διαβούλευση το επικαιροποιημένο νομοσχέδιο για το ξέπλυμα χρήματος
06.02.2018 - 20:04
Αγορές αυτοκινήτων και πολύτιμων λίθων με μετρητά άνω των 10.000 ευρώ, θα πρέπει να γνωστοποιούνται στις αρμόδιες αρχές καθώς θεωρούνται ύποπτες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος -
Η βρετανική κυβέρνηση εντείνει τη μάχη απέναντι στο ξέπλυμα χρήματος
11.12.2017 - 14:04
Η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα ότι θα δημιουργήσει ένα νέο εθνικό κέντρο οικονομικού εγκλήματος για να αντιμετωπίσει το ξέπλυμα χρήματος από εμπόρους ναρκωτικών και διακινητές ανθρώπων που φέτος αναμένεται να έχουν κέρδη 90 δισεκ. λίρες. -
Νέες διώξεις για κακουργήματα της περιόδου Γ. Παπαντωνίου θα ζητήσει η ανακρίτρια
07.04.2017 - 18:03
Οι ανακριτές θα ζητήσουν, σύμφωνα με πληροφορίες, συμπληρωματικές ποινικές διώξεις για δωροδοκία και ξέπλυμα μαύρου χρήματος για την περίοδο μετά το 2002 και έως σήμερα, προκειμένου να κινηθούν οι διαδικασίες για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Η άσκηση των ποινικών διώξεων που καλύπτουν και την περίοδο της υπουργίας του Γιάννου Παπαντωνίου, ενδέχεται να αγγίξουν τόσο τον ίδιο η συγγενικά του πρόσωπα καθώς και άλλους εμπλεκόμενους στην υπόθεση.