-
-
Χειροπέδες σε κληρικό του Βατικανού για σκάνδαλο ξεπλύματος
28.06.2013 - 15:54
Συνελήφθη ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Βατικανού μονσινιόρ Νούντσιο Σκαρά επειδή, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, προσπάθησε να φέρει 20 εκατ. ευρώ σε μετρητά στη χώρα με ιταλικό κυβερνητικό αεροσκάφος. -
Ν. Χουντής: «Γιατί διεξάγονται έρευνες για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος μόνο σε βάρος της Κύπρου και όχι σε βάρος της Γερμανίας και της Αυστρίας;»
26.06.2013 - 13:25
Michel Barnier: «Γιατί έτσι αποφάσισε το Eurogroup» -
Διευκρινίσεις Σμπώκου στη δίκη του Ακη
31.05.2013 - 13:09
Για μαύρες βαλίτσες προς τον Άκη Τσοχατζόπουλο, που και σήμερα απουσίαζε από το δικαστήριο... -
Το μεγαλύτερο πλυντήριο μαύρου χρήματος στον κόσμο
30.05.2013 - 12:00
Οι αμερικανικές αρχές πιστεύουν ότι έχουν εξαρθρώσει το μεγαλύτερο πλυντήριο μαύρου χρήματος σε όλον τον κόσμο -
Οι ΗΠΑ μηνύουν εταιρεία για ξέπλυμα δισεκατομμυρίων δολαρίων
29.05.2013 - 17:09
Μήνυση σε διαδικτυακή εταιρεία για διακίνηση περισσοτέρων των έξι δισεκατομμυρίων δολαρίων υπέβαλε εισαγγελέας από τη Νέα Υόρκη. Ξέπλενε μαύρο χρήμα και το διακινούσε σ΄ ολόκληρο τον κόσμο. -
Χουντής σε Κομισιόν: "Ξεπλένετε το μαύρο χρήμα της Siemens. Έχετε πολιτική ευθύνη!"
07.05.2013 - 19:49
Πλήρης ήταν η αμηχανία του Ευρωπαίου Επιτρόπου για την καταπολέμηση της απάτης όταν ρωτήθηκε από τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκο Χουντή, για το σκάνδαλο της Siemens και τις «αστείες ποινές», που προσβάλλουν το αίσθημα δικαίου, που δήθεν επιβλήθηκαν στην εν λόγω εταιρεία από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. -
Κύπρος: Σε εξέλιξη οι έρευνες για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
15.04.2013 - 11:20
Ελέγχους σε κυπριακές τράπεζες πραγματοποιούν εμπειρογνώμονες του ανεξάρτητου οίκου Deloitte και της Επιτροπή Moneyval του Συμβουλίου της Ευρώπης -
Μ. Φέκτερ: Στο Λονδίνο ξεπλένουν μαύρο χρήμα
11.04.2013 - 19:16
Το πρόβλημα δεν είμαστε εμείς, αλλά η Βρετανία, η «νήσος ευδαιμονίας για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος», δήλωσε η Αυστριακή υπουργός Οικονομικών -
Περίπου 32 τρισεκατομμύρια κρύβονται σε offshore - στο φως στοιχεία καταθετών
04.04.2013 - 12:26
Στο φως βγήκαν περίπου 2 εκατ. email και άλλα έγγραφα με στοιχεία κατόχων offshore εταιρειών κυρίως από τις Βρετανικές Παρθένες Νήσους, εξέλιξη που ενδεχομένως να προκαλέσει σεισμικές δονήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο -
Σλοβενία: Έρευνα για οικονομική απάτη 15 εκ. ευρώ, με 800 εξαπατημένους επενδυτές
03.04.2013 - 14:22
Υπόθεση οικονομικής απάτης, ύψους 15 εκ. ευρώ, με τουλάχιστον 800 εξαπατημένους επενδυτές, ερευνούν οι αρμόδιες αρχές της Σλοβενίας, έχοντας ήδη προχωρήσει στην προφυλάκιση τεσσάρων ατόμων και την άσκηση ποινικών διώξεων για την ίδια υπόθεση απάτης και «ξεπλύματος» χρήματος -
Deutsche Welle: "Το ξέπλυμα μαύρου χρήματος ανθεί στην Γερμανία"
31.03.2013 - 16:42
Η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κυρίως από οργανωμένο έγκλημα, «ανθεί» και στη Γερμανία, σύμφωνα με έκθεση της Υπηρεσίας Δίωξης Εγκλήματος.