-
-
ΕΚΤ: Η αποκάλυψη φαινομένων ξεπλύματος χρήματος σε τράπεζες είναι αρμοδιότητα των εθνικών Αρχών
22.02.2018 - 13:31
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) υπεραμύνθηκε σήμερα του εποπτικού της έργου, αναφέροντας ότι δεν είναι στις αρμοδιότητές της η αποκάλυψη φαινομένων ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, ακόμη και από τράπεζες που εποπτεύονται άμεσα από αυτή. -
Πώς το οργανωμένο έγκλημα κρύβει και «ξεπλένει» δισεκατομμύρια σε κρυπτονoμίσματα
15.02.2018 - 10:32
Τρεισήμισι έως τεσσεράμισι δισ. ευρώ «μαύρου» χρήματος από εγκληματικές δραστηριότητες στην Ευρώπη «ξεπλένονται» μέσω κρυπτονομισμάτων, σύμφωνα με την Europol, την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία. -
Παράδεισος για ξέπλυμα χρήματος η Γερμανία
02.02.2018 - 11:49
Την... προτιμούν μαφιόζοι και δικτάτορες! -
Στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος εστιάζει η προανακριτική για τον Παπαντωνίου
26.04.2017 - 20:04
Συνεχίζει τον έλεγχο για τον Γιάννο Παπαντωνίου η Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης -
Στο μικροσκόπιο της Δικαιοσύνης των ΗΠΑ οι SocGen και Deutsche Bank
01.07.2014 - 15:59
Η αναγνώριση της ενοχής της γαλλικής τράπεζας BNP Paribas και η συμφωνία της να πληρώσει σχεδόν 9 δισεκ. δολάρια για την παραβίαση των αμερικανικών κυρώσεων αποτελεί μέρος ευρύτερης στροφής στη στρατηγική του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης που πλέον δεν εστιάζει σε συγκεκριμένους εγκληματίες, αλλά στη δυναμική καταδίωξη των τραπεζών που μεταφέρουν χρήματα γι' αυτούς. -
Διεθνής καριέρα για τον Άκτορα του Μπόμπολα - σε σκάνδαλο τον εμπλέκει η αντιπολίτευση της ΠΓΔΜ
13.03.2014 - 13:58
Έντονη αντιπαράθεση κυβέρνησης - αντιπολίτευσης ξέσπασε στην ΠΓΔΜ με αφορμή τον αυτοκινητόδρομο Ντέμιρ Κάπια-Σμόκβιτσα, τον οποίο κατασκευάζει η ελληνική εταιρία Άκτωρ. Οικονομικό σκάνδαλοκαταγγέλλει η αντιπολίτευση. -
«Στο στόχαστρο των ανακριτών κι άλλοι βουλευτές της ΧΑ»
06.10.2013 - 09:21
Άλλους δύο βουλευτές της Χρυσής Αυγής εμπλέκουν σε έκνομες δραστηριότητες της οργάνωσης οι καταθέσεις προστατευόμενων μαρτύρων στις ανακριτικές αρχές, σύμφωνα με δημοσιεύματα -
Παραπέμπεται για ξέπλυμα ο Τ.Μαντέλης
13.09.2013 - 16:51
Το εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων δείχνει στον πρώην υπουργό Μεταφορών του ΠΑΣΟΚ Τάσο Μαντέλη, βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών που διατάσσει την παραπομπή του σε δίκη για την υπόθεση του χρηματικού ποσού το οποίο έλαβε από τη μητρική Siemens, σε δύο δόσεις, το 1998 και το 2000. -
Εισαγγελική έρευνα σε βάρος του Δ. Κοντομηνά για δωροδοκία και ξέπλυμα μαύρου χρήματος
29.08.2013 - 19:23
Έρευνα σε βάρος του επιχειρηματία, Δημήτρη Κοντομηνά έχει διατάξει η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθήνας, για σκάνδαλο δωροδοκίας... κυβερνητικών αξιωματούχων στα Σκόπια καθώς και για συνέργεια σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος. -
Eφοριακοί: Μέχρι πότε θα είμαστε αναγκασμένοι να παρακολουθούμε τα ψέμματα της κυβέρνησης;
12.08.2013 - 14:22
Ανακοίνωση της πανελλήνιας ομοσπονδίας εργαζομένων στις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες (ΠΟΕ ΔΟΥ) -
Reuters: Έλληνας εφοπλιστής συνελήφθη με την κατηγορία του ξεπλύματος μαύρου χρήματος
25.07.2013 - 17:05
Το πρακτορείο Reuters σχετικά με την προκλητική φοροασυλία των ελλήνων εφοπλιστών και το σκάνδαλο Ρέστη