Οι κατηγορούμενοι θα παρεπεμφθούν για να δικαστούν με τις κατηγορίες της απιστίας, της απάτης με τις επιβαρυντικές διατάξεις του ν. 1608/50 περί καταχραστών και του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.

Η εισαγγελέας προτείνει την παραπομπή πρώην στελεχών του ΤΤ, επιχειρηματιών και άλλων εμπλεκομένων για δάνεια εκατομμυρίων ευρώ που είχαν χορηγηθεί από το 2008 έως το 2010 στους συγκεκριμένους επιχειρηματίες των οποίων προτείνεται η παραπομπή.  

Σημειώνεται, ότι την απόφαση για το αν τελικά θα παραπεμφθούν οι συγκεκριμένοι θα λάβει το τριμελές δικαστικό συμβούλιο του Εφετείου Αθηνών.