Οι τρεις συλληφθέντες είναι οι:

Αντώνης Αθανασόγλου, πρώην αντιπρόεδρος της Proton Bank

Δημήτρης Σαραμαντής, Μέλος του Δ.Σ. της Proton Bank

Τρύφων Κολίντζας, Διευθύνων Σύμβουλος της Proton Bank

Και οι τρεις φέρονται ότι ενέκριναν σε προκλητικά σύντομο χρονικό διάστημα δάνεια τα οποία στη συνέχεια κατέληγαν σε εταιρείες (αμέσου ή εμμέσου) ενδιαφέροντος του Λαυρέντη Λαυρεντιάδη.

Εναντίον τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και άλλες αξιόποινες πράξεις, ενώ -σύμφωνα με πληροφορίες- υπάρχουν και άλλα εντάλματα έτοιμα προς επίδοση.