Σύμφωνα με ανακοίνωση του Εθνικού Γραφείου Ερευνών (ΝΒΙ), κλιμάκια επιθεωρητών της ΝΒΙ, σε συνεργασία με τις αστυνομικές αρχές, πραγματοποίησαν εφόδους σε 42 κατοικίες και γραφεία σε όλη τη χώρα, στο πλαίσιο των ερευνών για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Οι ύποπτοι φέρεται ότι εξαπάτησαν, αρχικά, τουλάχιστον 36 ιδιώτες να επενδύσουν ποσό τουλάχιστον 1,8 εκ. ευρώ σε εταιρεία με έδρα τον Παναμά, παρουσιάζοντας πλαστά έγγραφα για τις αποδόσεις της επιχείρησης από το 2005. Οι ύποπτοι υποσχέθηκαν στους πελάτες τους ετήσιες αποδόσεις μέχρι και 39% με την επιλογή της πρόωρης καταβολής του κεφαλαίου και της απόδοσης με τη μορφή ετήσιας προσόδου, αλλά δεν κατάφεραν να επενδύσουν τα χρήματα των πελατών τους σε μετοχές διαφόρων εταιρειών, όπως προβλεπόταν από τα συμβόλαια.

Αποτέλεσμα αυτής της εξέλιξης ήταν οι ύποπτοι να κερδίσουν, με παράνομο τρόπο, ποσό τουλάχιστον 15 εκ. ευρώ εξαπατώντας τουλάχιστον 800 επενδυτές, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αστυνομικών αρχών.

Πηγή: ΑΜΠΕ