Σύμφωνα με την εφημερίδα, οι ελεγκτές του Σώματος έχουν βάλει στο «μικροσκόπιό» τους λογαριασμούς και συναλλαγές του Ιδρύματος, επικεντρώνοντας την έρευνά τους σε εμβάσματα και χρηματικά ποσά που διακινήθηκαν μέσω αυτού. Αξίζει να σημειωθεί πως με την ίδια εντολή της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ελέγχονται κι άλλα 386 φυσικά και νομικά πρόσωπα για φοροδιαφυγή.Όπως αναφέρει η «Realnews, επιχειρηματίες, δικηγόροι, γιατροί και στελέχη τραπεζών θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις για την κινητή κι ακίνητη περιουσία τους.

Πηγή: koutipandoras.gr