to top
  • βρείτε μας στο Twitter
  • βρείτε μας στο Facebook
  • βρείτε μας στο YouTube
  • στείλτε μας email
  • εγγραφείτε στο RSS feed
  • international version

11:20 | 15.04.2013

Οικονομία

Κύπρος: Σε εξέλιξη οι έρευνες για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος

Ελέγχους σε κυπριακές τράπεζες πραγματοποιούν εμπειρογνώμονες του ανεξάρτητου οίκου Deloitte και της Επιτροπή Moneyval του Συμβουλίου της Ευρώπης


Όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου το βράδυ της Παρασκευής, οι αναθέσεις της αξιολόγησης έγιναν με τη σύμφωνη γνώμη της τρόικας.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση επίσης, η Moneyval επισκέφθηκε την Κύπρο από τις 19 έως τις 31 Μαρτίου και βρίσκεται στη διαδικασία ολοκλήρωσης της αξιολόγησής της σύμφωνα με τους όρους εντολής της.

Ο έλεγχος της Deloitte βρίσκεται σε εξέλιξη. Εμπειρογνώμονες της πραγματοποιών έλεγχο σε αριθμό Κυπριακών τραπεζών αναφορικά με την αποτελεσματικότητα εφαρμογής των μέτρων δέουσας επιμέλειας ως προς τους πελάτες τόσο σε σχέση με καταθέσεις όσο και με δάνεια.

Η έρευνα δεν περιλαμβάνει έλεγχο της εφαρμογής της νομοθεσίας από τη Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης αλλά μόνο την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Η διενέργεια του ελέγχου αποτελεί μνημονιακό όρο για τελική έγκριση της δανειακής σύμβασης, που εγκρίθηκε σήμερα σε πολιτικό επίπεδο από το Eurogroup, και την εκταμίευση των χρημάτων του δανείου.

Πηγή: thepressproject.gr

2020 © left.gr | στείλτε μας νεα, σχόλια ή παρατηρήσεις στο [email protected]
§ Όροι χρήσης για αναδημοσιεύσεις Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 3.0 Μη εισαγόμενο (CC BY-NC 3.0)