Η δική για την υπόθεση ξεκίνησε στις 15 Απριλίου του 2013, 13 χρόνια μετά την άσκηση της πρώτης ποινικής δίωξης, η οποία δεν προχώρησε λόγω της εμπλοκής στην υπόθεση της ανακρίτριας που καταδικάστηκε και για το θέμα αυτό, Κωνσταντίνας Μπουρμπούλια.

Για την υπόθεση έγινε νέα έρευνα, την οποία διενήργησε ο εισαγγελέας, Χαράλαμπος Λακαφώσης, ο οποίος άσκησε ποινική δίωξη με τα κακουργήματα της απατής και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.