-
-
Στο νέο πτωχευτικό: Σωσίβιο με το άρθρο 100 για όσους ξεπλένουν μαύρο χρήμα
22.10.2020 - 10:54
Στο άρθρο 100 παρ. 1 προβλέπεται ότι αναστέλλονται αυτοδικαίως όλα τα καταδιωκτικά μέτρα των πτωχευτικών πιστωτών κατά του οφειλέτη -
FATF: Στην υψηλότερη κατηγορία η Ελλάδα όσον αφορά την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος
03.09.2019 - 22:00
Η κατάταξη της Ελλάδας στην υψηλότερη κατηγορία χωρών (με υψηλό βαθμό συμμόρφωσης και αποτελεσματικό σύστημα πρόληψης και καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας) είναι αποτέλεσμα μιας διαδικασίας αξιολόγησης της χώρας που είχε ξεκινήσει και δρομολογηθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση, όπως αναφέρει και η ανακοίνωση του υπ. Οικονομικών -
Αναβάθμιση στη μάχη κατά του «μαύρου» χρήματος
02.07.2019 - 17:15
Άρθρο της γ.γ. Οικονομικής Πολιτικής, Έλενας Παπαδοπούλου, στην εφημερίδα «Ναυτεμπορική» -
Θετικά αξιολογεί η FATF την Ελλάδα, ως προς την καταπολέμηση του «μαύρου» χρήματος
19.11.2018 - 16:50
Τα πρώτα συμπεράσματα από την επίσκεψη της FATF στην Ελλάδα, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Οικονομικών -
Εισαγγελική πρόταση ενοχής για την υπόθεση των υποβρυχίων
07.11.2018 - 19:11
Μετά από διαδικασία πολλών μηνών, η εισαγγελέας Έδρας Ελευθερία Παντελάκη υπέβαλε ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων την πρόταση της για τους 32 κατηγορούμενους με την οποία ζήτησε ενοχή για τους θεωρούμενους ως πρωταγωνιστές της υπόθεσης για τα αδικήματα - κατά περίπτωση- της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της δωροδοκίας -
Δεσμεύονται οι λογαριασμοί του πρώην αντιπροέδρου των Jumbo
05.11.2018 - 20:51
Την εντολή έδωσε αυτεπαγγέλτως η επικεφαλής της Αρχής, αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Άννα Ζαϊρη, καθώς εξετάζεται αν μέσω των αγοραπωλησιών γινόταν διακίνηση "μαύρου" χρήματος -
«Λάσπη στον ανεμιστήρα από το διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα»
25.10.2018 - 16:20
Οι ελπίδες του παλιού πολιτικού συστήματος για παλινόρθωση εξανεμίζονται - Σωσίβιο σε θεωρίες σκευωρίας ψάχνουν Ν.Δ. και ΚΙΝ.ΑΛΛ. μετά την προφυλάκιση του Γιάννου Παπαντωνίου -
Τα στοιχεία και οι καταθέσεις που έστειλαν το ζεύγος Παπαντωνίου στη φυλακή
24.10.2018 - 19:34
Κατηγορούμενος πολιτικός μηχανικός και στενός φίλος του πρώην υπουργού και της συζύγου του, που μετά την απολογία του αφέθηκε ελεύθερος με την επιβολή χρηματικής εγγύησης 500 χιλιάδων ευρώ και απαγόρευση εξόδου από την χώρα, φαίνεται να παραδέχθηκε στους δικαστικούς λειτουργούς, ότι το διάστημα 2002-2003 έστελνε για λογαριασμό του Γ. Παπαντωνίου χρήματα στο εξωτερικό, για να βοηθήσει «τον φίλο του, επιτυχημένο πολιτικό και έντιμο και σωστό άνθρωπο» -
Πρόστιμο - μαμούθ στη μεγαλύτερη τράπεζα της Αυστραλίας
04.06.2018 - 13:39
Για παραβίαση των νόμων για ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας -
Γιατί πήρε πολιτευτής της ΝΔ 98.459 € από το ΚΕΕΛΠΝΟ για... σάιτ;
29.03.2018 - 11:47
Πολλά αναπάντητα – από την τέως πολιτική ηγεσία και διοίκηση - ερωτήματα αφήνουν τα στοιχεία που αποκάλυψε χθες ο Παύλος Πολάκης για τη ροή χρήματος από τα μαύρα ταμεία του ΚΕΕΛΠΝΟ προς κάθε είδους και εμβέλειας ΜΜΕ. -
Χρ. Μαντάς: Όποια... Papers κι αν σηκώσεις, από κάτω είναι το πολιτικό και οικονομικό κατεστημένο
08.11.2017 - 11:03
Αυτοί οι φοβεροί «πατριώτες» που τα γνωρίζουν όλα είναι που έχουν τη δυνατότητα να κάνουν αυτού του είδους τις νομότυπες, νομιμοφανείς αλλά στην ουσία τους αντικοινωνικές και ενάντια σε κάθε έννοια Δικαίου κινήσεις με την μεταφορά του πλούτου στους φορολογικούς παραδείσους, είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Μαντάς Στο Κόκκινο και τον Γιώργο Τραπεζιώτη.
