-
-
Έρευνα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος στους διοικητές ΟΣΕ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ, Hellenic Train σε βάθος 15ετίας
10.03.2023 - 19:17
Η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, θα ελέγξει όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τραπεζικούς λογαριασμούς των συμβαλλόμενων σε συμβάσεις, για να διαπιστωθεί αν έχουν αποκτηθεί με νόμιμο τρόπο, καθώς και εάν εμπλέκονται σε δωροδοκίες και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. -
Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τις πιέσεις στον Βουρλιώτη: Όλα στημένα στο Ειδικό Δικαστήριο για τον Ν. Παππά
16.01.2023 - 18:29
Το δημοσίευμα του ieidiseis «αποκαλύπτει επίσης τι άθλιες μεθόδους είναι ικανός να επιστρατεύσει ο κ. Μητσοτάκης προεκλογικά, προκειμένου να συμψηφίσει το σκάνδαλο των υποκλοπών, τους Πάτσηδες, τα δισεκατομμύρια των απευθείας αναθέσεων που προκαλούν τη δημοκρατική συνείδηση και το αίσθημα δικαιοσύνης των πολιτών» -
Παραίτηση-βόμβα από την Αρχή για το Ξέπλυμα
26.08.2021 - 12:56
Ραγδαίες εξελίξεις στην Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος! Όπως πληροφορείται το dikastikoreportaz.gr, την παραίτησή του υπέβαλλε ο κ. Παναγιώτης Καραγιάννης ο οποίος πρόσφατα είχε τοποθετηθεί μαζί με τον κ. Χαράλαμπο Βουρλιώτη στην κεφαλή της Ανεξάρτητης Αρχής. -
Υπόθεση ΔΕΠΑ: Συνεχίζονται οι έρευνες από την αρμόδια Αρχή για το «ξέπλυμα μαύρου χρήματος»
01.04.2019 - 17:25
Συνεχίζονται οι έρευνες της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες σε ό,τι αφορά την υπόθεση της ΔΕΠΑ και την πιθανή συμμετοχή του Μανώλη Πετσίτη -
Υπερδιπλασιασμός του εγκληματικού προϊόντος που δέσμευσε η Αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος μέσα στα τέσσερα χρόνια
23.05.2018 - 14:27
Στη Βουλή διαβιβάστηκαν, από τον αναπληρωτή υπουργό Δικαιοσύνης, Δημήτρη Παπαγγελόπουλο, στοιχεία για το εγκληματικό προϊόν που δεσμεύτηκε μετά από τις έρευνες της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Ενέργειες. -
Στα σκαριά ν/σ για την ευκολότερη απόδοση στο δημόσιο των ποσών που δεσμεύει η Αρχή για το «μαύρο χρήμα»
06.07.2017 - 20:03
Από το 2016 έχει δεσμευτεί ποσό περίπου 301.740.000, το οποίο όμως δεν μπορεί να αποδώσει στο Δημόσιο, παρά μόνο όταν τελεσιδικήσει η υπόθεση. Με βάση την πρόβλεψη του νέου νομοσχεδίου - το οποίο βρίσκεται σε φάση επεξεργασίας -, τα δεσμευθέντα από την Αρχή ποσά θα αποδίδονται στο Δημόσιο και σε περίπτωση δικαίωσης του ελεγχόμενου, τότε το ποσό που δεσμεύθηκε θα του επιστρέφεται εντόκως -
Βουλή: Εγκρίθηκαν τα μέλη της Αρχής για την καταπολέμηση ξεπλύματος μαύρου χρήματος και του ελέγχου δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης
06.06.2017 - 13:45
Εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Θεσμών με μεγάλη πλειοψηφία και χωρίς αρνητική ψήφο -
Η Άννα Ζαΐρη νέα επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος
02.05.2017 - 19:29
Αντικαθιστά τον αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γιώργο Παντελή